Swedia Selidiki Bank Terkait Kasus Pencucian Uang

Salah satu cabang Danske Bank di Copenhagen, Denmark. (Sumber: VOA Indonesia/dok/ Scanpix Denmark/Jens Noergaard Larsen/via REUTERS).

Kopenhagen, Baranews.co – Pemerintah Swedia telah memulai penyelidikan terhadap salah satu bank terbesar di negara itu terkait skandal pencucian uang yang melanda sebuah bank Denmark, Danske Bank.

Thomas Langrot, jaksa penuntut dari Otorita Kejahatan Ekonomi Swedia, mengatakan, penyelidikan tersebut akan melihat apakah 15 pemegang saham terbesar Swedbank menerima informasi bahwa bank itu terkait skandal pencucian uang sebelum ada laporan TV mengenai berita itu.

Stasiun televisi Swedia SVT melaporkan, sejumlah pelanggan Swedbank berhasil menyalurkan sedikitnya 4,3 miliar dolar dari Swedbank ke Danske Bank di Estonia.

Langrot menyatakan, Rabu, penyelidikan itu akan memastikan apakah para pemegang saham itu secara ilegal menerima informasi itu dari orang dalam.

Sebelumnya, Estonia telah memerintahkan Danske Bank menutup cabanganya di negara itu setelah bank itu mengakui telah melakukan pencucian uang besar-besaran. [ab]/VOA Indonesia/swh

Be the first to comment

Leave a Reply